Самарская IT-компания ООО «Финтех-Маркет» (ФТМ) пока успешно отбивается в арбитраже от претензий налоговиков по валютным операциям. 24 сентября суд приостановил действие постановления и предписания Межрайонной ИФНС №18 по Самарской области. По ним фирма должна вернуть в Россию 76 млн рублей, перечисленных сербскому нерезиденту. Обеспечительные меры компании дали только с третьей попытки. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

4 сентября инспекция признала ФТМ виновным в незаконных валютных операциях по договору с YouGo Money d.o.o. (Сербия). Фирме назначили штраф 2 млн рублей и выписали предписание о репатриации денег. 15 сентября компания попросила суд признать оба документа недействительными. Сербская платформа специализируется на найме зарубежных специалистов и выплатах им. По версии издания, через неё ФТМ могла платить зарплату сотрудникам, которые работают за границей.

ФТМ создано в августе 2023 года. Компания разрабатывает софт и управляет ресурсом Boostra, маркетплейсом для МФО и заёмщиков с базой около 2,9 млн клиентов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка за 2025 год составила 5,8 млрд рублей, прибыль 2,7 млрд.

Учредителями сначала были нынешний директор Игорь Вороной и Павел Головкин, позже консолидировавший 100%. В начале 2024 года владельцем стал самарский бизнесмен Сергей Смелов. На начало 2026 года ему принадлежало 85%, ещё 15% были записаны на его доверенное лицо Ольгу Рoманову. В феврале 2026 года Сергей Смелов передал долю брату Роману. Договор с YouGo Money датирован 6 февраля, а примерно через три недели Сергей Смелов вышел из состава участников.

Доводы, с которыми ФТМ получила обеспечительные меры, заслуживают внимания. Юристы компании указали, что в штате около 250 специалистов (в «СПАРК» значится 136), а фонд оплаты труда составляет порядка 60 млн рублей в месяц. Обязательства на ближайшие 60 дней превышают 500 млн, из них 117,5 млн приходится на зарплату и 464 млн на контрагентов. По словам компании, изъятие денег по предписанию лишит её возможности выплатить зарплату за октябрь. Это вызовет увольнения разработчиков, долги по НДФЛ и новые блокировки счетов, а руководству будет грозить уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ. Суд с этими аргументами согласился.

При этом, по итогам 2025 года ФТМ выплатила владельцам дивиденды на 1,3 млрд рублей. На это денег хватило.

Порог уголовной ответственности по ст. 193 УК (100 млн рублей) не достигнут, но риски по ст. 193.1 УК, как отмечают некоторые юристы, исключать нельзя. Переложить ответственность на сербского контрагента не получится: обязанность вернуть деньги лежит на резиденте.